Wydarzenia 2009

Specjaliści z USA przeprowadzili szkolenie nt. zapobiegania praniu brudnych pieniędzy

22 maja 2009

W dn. 18-19 maja w Ministerstwie Finansów Jason Manyx i Nicholas Raudenski, agenci specjalni Immigration and Customs Enforcement, przeprowadzili szkolenie na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. W szkoleniu położono nacisk na różne formy tego procederu w skali międzynarodowej, między innymi przemyt znacznych sum pieniędzy, nieformalne przelewy oraz stosowanie kard kredytowych typu „pre-paid”. W szkoleniu uczestniczyło 35 przedstawicieli Urzędu Celnego i Straży Granicznej oraz 10 pracowników Wydziału Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. Współorganizatorami dwudniowego szkolenia były: Ministerstwo Finansów, Office of Technical Assistance przy Departamencie Skarbu oraz Immigration and Customs Enforcement (wchodzące w skład Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego).